KYC/AML политика
1. Введение
Настоящая Политика по противодействию отмыванию денег (AML) и процедурам «Знай своего клиента» (KYC) устанавливает принципы и меры, применяемые Monetazone в целях соблюдения требований по идентификации клиентов и предотвращения незаконной деятельности, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма.
2. Принципы
Monetazone придерживается следующих принципов:
- Проверка личности клиентов (KYC) до предоставления доступа к определённым услугам;
- Мониторинг подозрительной активности;
- Хранение информации в соответствии с применимым законодательством;
- Сотрудничество с регулирующими органами по запросу.
3. Идентификация клиентов (KYC)
Monetazone оставляет за собой право запрашивать следующие данные для верификации клиента:
- Полное имя;
- Дата рождения;
- Гражданство;
- Документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карта и т.п.);
- Подтверждение адреса проживания (по необходимости).
4. Проверка и мониторинг
Мы осуществляем автоматизированный или ручной контроль операций клиентов с целью выявления подозрительных или нетипичных транзакций. При выявлении нарушений или сомнений мы имеем право:
- Приостановить операции;
- Запросить дополнительную информацию;
- Отказать в обслуживании.
5. Конфиденциальность
Все собранные данные используются исключительно в рамках соблюдения законодательства и не передаются третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законом.
6. Ответственность
Команда Monetazone регулярно обучается и действует в соответствии с нормами AML/KYC. Мы принимаем все разумные меры для выявления и предотвращения использования нашей платформы в незаконных целях.
7. Заключение
Используя сервис Monetazone, клиент подтверждает согласие с настоящей политикой. Мы оставляем за собой право вносить изменения в данный документ без предварительного уведомления.